Yasmine MOGALIA

Date de naissance
Née en 1986 (40 ans)
Activité
Fonds de placement et entités financières similaires, Activités des sièges sociaux + 1 autre
Entreprises
DR MOGALIA YASMINE, ANAEL + 2 autres
Comandataires
Frédéric SIBILLA

4 Entreprises d'Yasmine MOGALIA

4 entreprises actuelles

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

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  • Procédures collectives en cours associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
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Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Yasmine MOGALIA

4 événements depuis 2021

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Yasmine MOGALIA depuis 2021

1 Comandataire Yasmine MOGALIA