Yasmina CHERCHARI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1975 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI 1941
Comandataires
Didier LUBIN, Céline PARIES + 4 autres

1 Entreprise d'Yasmina CHERCHARI

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 15 mai 2024 au 15 avril 2025

      BANQUE CIC SUD OUEST

      Ancien Administrateur

      • SIREN456204809
      • Adresse33000 BORDEAUX
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 27/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique d'Yasmina CHERCHARI

3 événements depuis 2018

  • jeudi 29 juin 2018

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de SCI 1941.

6 Comandataires Yasmina CHERCHARI

6 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

Comandataires

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