Yahya HASHAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1970 (55 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LE DIAMANT VERT, SYJNH
Comandataires
Salima HASHAS, Louis CIAVARELLA

2 Entreprises d'Yahya HASHAS

2 entreprises actuelles, 10 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 20 décembre 2022 au 13 février 2025

      THEO

      Ancien Président

      • SIREN851070284
      • Adresse60160 THIVERNY
      • Secteur d'activitéSupérettes
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Yahya HASHAS

23 événements depuis 2009

  • mercredi 13 février 2025

  • jeudi 07 juillet 2023

    • Il quitte ses fonctions de gérant de ELIF.

...

Historique

23 événements ont marqué le parcours de Yahya HASHAS depuis 2009

2 Comandataires Yahya HASHAS

2 comandataires actuels, 8 anciens comandataires

Comandataires

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