Yacine SMATI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI IMANE IMMOBILIARE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise d'Yacine SMATI

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 02 septembre 2008 au 14 février 2023

      SBF

      Ancien Gérant

      • SIREN507550986
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 28 mai 2011 au 18 février 2012

      TOUAREG SECURITE

      Ancien Gérant

      • SIREN532480324
      • Adresse75018 PARIS
      • Secteur d'activitéActivités de sécurité privée
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
En savoir plus

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Historique d'Yacine SMATI

5 événements depuis 2005

  • vendredi 28 mai 2011

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Yacine SMATI depuis 2005

Comandataire Yacine SMATI

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