Xavier NICOLAS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1957 (68 ans)
Activité
Autres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises
RED AND WHITE CONSULTING
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Xavier NICOLAS

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 07 octobre 2008 au 09 février 2019

      MABOTEX ENGINEERING

      Ancien Directeur général

      • SIREN501974869
      • Adresse42390 VILLARS
      • Secteur d'activitéFabrication de machines pour les industries textiles

    • Du 19 janvier 2005 au 10 janvier 2012

      NICOLAS FINANCES

      Ancien Gérant

      • SIREN432138295
      • Adresse69420 CONDRIEU
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 01/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Xavier NICOLAS

7 événements depuis 2005

  • lundi 07 octobre 2008

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Xavier NICOLAS depuis 2005

Comandataires Xavier NICOLAS

4 anciens comandataires

Comandataires

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