Xavier BENYAMINE

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1977 (48 ans)
Activité
Activités des sociétés holding, Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion + 3 autres
Entreprises
SAS OMV FRANCE INVEST, OMV FRANCE + 3 autres
Comandataires
Gilles HACCOUN

5 Entreprises de Xavier BENYAMINE

5 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Xavier BENYAMINE

9 événements depuis 2004

  • vendredi 24 juin 2023

  • mardi 03 mai 2023

    • Il démissionne de son poste de gérant de SARL EPM.

  • lundi 14 février 2023

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Xavier BENYAMINE depuis 2004

1 Comandataire Xavier BENYAMINE

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