Xavier BALDUINI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (45 ans)
Activité
Fabrication d'articles de joaillerie et bijouterie, Gestion de fonds + 1 autre
Entreprises
PERIENCE, TINEKO + 3 autres
Comandataires
Laurence BOZON, Jonathan BAILLY + 1 autre

5 Entreprises de Xavier BALDUINI

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 11/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Xavier BALDUINI

6 événements depuis 2009

  • mardi 30 mars 2022

    • Il accède au statut d'associé de P.B.

  • mardi 10 avril 2019

    • Il a été désigné en tant que président de TINEKO.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Xavier BALDUINI depuis 2009

3 Comandataires Xavier BALDUINI

3 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

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