Wilson NUNEZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (41 ans)
Activité
En cours d'attribution
Entreprises
TRANS PACKS SERVICES
Comandataires
Esteban PACHECO YARINGANO

1 Entreprise de Wilson NUNEZ

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 avril 2015 au 07 novembre 2019

      GLOBAL COMPANY

      Ancien Président

      • SIREN810586651
      • Adresse93120 LA COURNEUVE
      • Secteur d'activitéEntreposage et stockage non frigorifique

    • Du 24 mars 2015 au 06 avril 2019

      GBD

      Ancien Gérant

      • SIREN810048298
      • Adresse93120 LA COURNEUVE
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Wilson NUNEZ

6 événements depuis 2015

  • vendredi 06 avril 2019

    • Il quitte ses fonctions de gérant de GBD.

  • jeudi 23 février 2018

    • Il quitte ses fonctions de gérant de TRANS CVA.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Wilson NUNEZ depuis 2015

1 Comandataire Wilson NUNEZ

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