Wenqiu CHEN

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1964 (61 ans)
Activité
Construction de maisons individuelles
Entreprises
DA HUA
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Wenqiu CHEN

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 08 novembre 2017 au 28 janvier 2021

      WEN DA

      Ancien Gérant

      • SIREN832989230
      • Adresse95200 SARCELLES
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 29 juillet 2014 au 03 juillet 2018

      DA HUA

      Ancien Gérant

      • SIREN803591254
      • Adresse95400 ARNOUVILLE
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 04/09/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
En savoir plus

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Historique de Wenqiu CHEN

5 événements depuis 2014

  • lundi 03 juillet 2018

    • Il démissionne de son poste de gérant de DA HUA.

    • Il assume maintenant la fonction de liquidateur de DA HUA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Wenqiu CHEN depuis 2014

Comandataire Wenqiu CHEN

1 ancien comandataire

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