WASLY YOUSSEF WASLY AZIZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1953 (72 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
NICOLAS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de WASLY YOUSSEF WASLY AZIZ

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 31 mai 2012 au 18 mars 2013

      HANAA

      Ancien Gérant

      • SIREN342411048
      • Adresse93200 SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 22/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de WASLY YOUSSEF WASLY AZIZ

2 événements depuis 2012

  • mercredi 31 mai 2012

    • Il est promu gérant de l'entreprise de HANAA.

Comandataire WASLY YOUSSEF WASLY AZIZ

1 ancien comandataire