Washim SIDDIKI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale
Entreprises
BANGLA MARKET
Comandataires
Nazmul ISLAM, Kamrul MORSHAD

1 Entreprise de Washim SIDDIKI

1 entreprise actuelle, 4 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 06 juillet 2018 au 15 juin 2024

      BANGLA MARKET

      Ancien Gérant

      • SIREN794653345
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

    • Du 01 novembre 2018 au 22 octobre 2021

      KAN

      Ancien Gérant

      • SIREN843427428
      • Adresse92150 SURESNES
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 05/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Washim SIDDIKI

9 événements depuis 2015

  • jeudi 22 octobre 2021

    • Il renonce à son rôle de gérant de KAN.

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Washim SIDDIKI depuis 2015

2 Comandataires Washim SIDDIKI

2 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Comandataires

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