Waqas RASHID

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1989 (35 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
TAJ MAHAL
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Waqas RASHID

1 entreprise actuelle, 3 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 05 septembre 2019 au 16 janvier 2023

      PLOMB' EXPERT

      Ancien Gérant

      • SIREN853469179
      • Adresse93450 L'ILE-SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

    • Du 09 avril 2021 au 31 décembre 2022

      MONSIEUR WAQAS RASHID

      Ancien Independant

      • SIREN513601369
      • Adresse93450 L'ILE-SAINT-DENIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Waqas RASHID

5 événements depuis 2009

  • mercredi 05 septembre 2019

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Waqas RASHID depuis 2009

Comandataires Waqas RASHID

5 anciens comandataires

Comandataires

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