Waqar MALIK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1956 (69 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Waqar MALIK

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 09 septembre 2017 au 01 décembre 2018

      MONSIEUR WADAR MALIK

      Ancien Independant

      • SIREN333304061
      • Adresse93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail sur éventaires et marchés

    • Du 26 avril 2010 au 21 mai 2013

      MELODY

      Ancien Gérant

      • SIREN520608100
      • Adresse93500 PANTIN
      • Secteur d'activitéFabrication de vêtements de dessus

    • Du 22 janvier 2008 au 21 mars 2013

      SHAGAN

      Ancien Gérant

      • SIREN494464647
      • Adresse94200 IVRY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 04/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Waqar MALIK

3 événements depuis 2008

  • dimanche 26 avril 2010

    • Il accède au poste de gérant de MELODY.

  • lundi 22 janvier 2008

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SHAGAN.

Comandataires Waqar MALIK

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