Wanes EL HANI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
WORLD EXPRESS LINE
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Wanes EL HANI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 21 janvier 2012 au 21 décembre 2020

      SAS OPTIMUM MAIL

      Ancien Président

      • SIREN539157586
      • Adresse59100 ROUBAIX
      • Secteur d'activitéAutres activités de poste et de courrier

    • Du 19 juillet 2005 au 08 février 2018

      MOVING EXPRESS

      Ancien Gérant

      • SIREN482642824
      • Adresse59100 ROUBAIX
      • Secteur d'activitéTransports routiers de fret de proximité

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 23/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Wanes EL HANI

3 événements depuis 2005

  • vendredi 21 janvier 2012

  • lundi 19 juillet 2005

Comandataire Wanes EL HANI

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