Depuis le 20 juin 2006 (20 ans)
BANQUE SBA
Administrateur
- SIREN999990062999990062
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
- Téléphone
Du 11 juin 2011 au 23 juin 2015
BANQUE SBA
Ancien Directeur général délégué
- SIREN999990062999990062
- Adresse75008 PARIS
- Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires
Du 22 novembre 2005 au 19 décembre 2009
LIBANO INVESTISSEMENT SA
Ancien Administrateur
- SIREN394099469394099469
- Adresse92400 COURBEVOIE
- Secteur d'activitéGestion de fonds
Walid RAPHAEL
- Date de naissance
- Né en 1971 (54 ans)
- Activité
- Autres intermédiations monétaires
- Entreprises
- BANQUE SBA
- Comandataires
- Henri GUILLEMIN, Maurice ISKANDAR + 2 autres
1 Entreprise de Walid RAPHAEL
Conformité
Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.
Statuts des dernières vérifications au 20/08/2026
Procédures collectives passées associées
liste des procédures passéesProcédures collectives en cours associées
liste des procédures en coursMandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Légende
- Conforme
- Surveillance en vigueur
- Alerte de conformité
Vérifications disponibles en version premium uniquement
- Registre des gels
- GAFI
Recherche réputationnelle
Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant
Source
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Historique de Walid RAPHAEL
5 événements depuis 2005
lundi 23 juin 2015
Walid RAPHAEL démissionne de la fonction de directeur général délégué de BANQUE SBA.
vendredi 11 juin 2011
Il accède au poste de directeur général délégué de BANQUE SBA.
vendredi 19 décembre 2009
Il quitte ses fonctions d'administrateur de LIBANO INVESTISSEMENT SA.
lundi 20 juin 2006
Il accède au poste d'administrateur de BANQUE SBA.
lundi 22 novembre 2005
Il assume maintenant la fonction d'administrateur de LIBANO INVESTISSEMENT SA.
Historique
5 événements ont marqué le parcours de Walid RAPHAEL depuis 2005
4 Comandataires de Walid RAPHAEL
Depuis le 12 juin 2025 (1 an)
Henri GUILLEMIN
- Total mandats3
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseBANQUE SBA
Depuis le 16 juin 2022 (4 ans)
Maurice ISKANDAR
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseBANQUE SBA
Depuis le 23 juin 2015 (11 ans)
Raya NAHAS
- Total mandats2
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseBANQUE SBA
Depuis le 20 juin 2006 (20 ans)
Jamal MANSOUR
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseBANQUE SBA
Du 18 août 2009 au 13 juin 2025
Robert BENOIT
- Total mandats15
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseBANQUE SBA
Du 20 juin 2006 au 16 juillet 2015
Elias EL NAHAS
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseBANQUE SBA
Du 07 décembre 2004 au 23 juin 2015
Bernard VERNHES
- Total mandats6
- Mandats en commun4
- Mandat principalPrésident du conseil d'administration
- EntrepriseBANQUE SBA
Du 18 août 2009 au 09 octobre 2010
Ali JANOUDI
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseBANQUE SBA
Du 20 juin 2006 au 19 juin 2010
Mustafa JANOUDI
- Total mandats3
- Mandats en commun2
- Mandat principalPrésident du conseil d'administration
- EntrepriseBANQUE SBA
Du 23 octobre 2007 au 19 décembre 2009
Naji LETAYF
- Total mandats3
- Mandats en commun3
- Mandat principalDirecteur général
- EntrepriseBANQUE SBA
Du 07 décembre 2004 au 19 décembre 2009
Farid RAPHAEL
- Total mandats1
- Mandat en commun1
- Mandat principalAdministrateur
- EntrepriseLIBANO INVESTISSEMENT SA
