Walid RAPHAEL

Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Autres intermédiations monétaires
Entreprises
BANQUE SBA
Comandataires
Maurice ISKANDAR, Raya NAHAS + 1 autre

1 Entreprise de Walid RAPHAEL

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 11 juin 2011 au 23 juin 2015

      BANQUE SBA

      Ancien Directeur général délégué

      • SIREN999990062
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres intermédiations monétaires

    • Du 22 novembre 2005 au 19 décembre 2009

      LIBANO INVESTISSEMENT SA

      Ancien Administrateur

      • SIREN394099469
      • Adresse92400 COURBEVOIE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 12/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

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    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

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Historique de Walid RAPHAEL

5 événements depuis 2005

  • vendredi 11 juin 2011

    • Il accède au poste de directeur général délégué de BANQUE SBA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Walid RAPHAEL depuis 2005

3 Comandataires Walid RAPHAEL

3 comandataires actuels, 13 anciens comandataires

Comandataires

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