Walid MOUSSAOUI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1994 (31 ans)
Activité
Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé, Transports de voyageurs par taxis
Entreprises
AWA START, RYM&KEY DRIVER
Comandataires
Azad HAN

2 Entreprises de Walid MOUSSAOUI

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 18 janvier 2018 au 13 novembre 2020

      UNIQ BAYA VTC

      Ancien Président

      • SIREN834596850
      • Adresse78300 POISSY
      • Secteur d'activitéTransports de voyageurs par taxis

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 31/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Walid MOUSSAOUI

3 événements depuis 2018

  • mercredi 18 janvier 2018

1 Comandataire Walid MOUSSAOUI

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