Walid DJEMAI

Date de naissance
Né en 1987 (38 ans)
Activité
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses, Gestion de fonds + 4 autres
Entreprises
SAC, SAB INVESTISSEMENTS + 10 autres
Comandataires
Maissa BENALI, Maissa BENALI

13 Entreprises de Walid DJEMAI

13 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/01/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Walid DJEMAI

15 événements depuis 2015

  • vendredi 24 mai 2025

  • jeudi 17 janvier 2025

...

Historique

15 événements ont marqué le parcours de Walid DJEMAI depuis 2015

2 Comandataires Walid DJEMAI

2 comandataires actuels, 2 anciens comandataires

Comandataires

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