Wafa MALKI

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1985 (40 ans)
Activité
Autres services personnels n.c.a.
Entreprises
ADS
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Wafa MALKI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle

    • Depuis le 09 octobre 2010 (15 ans)

      ADS

      Liquidateur

      • SIREN504143074
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres services personnels n.c.a.
      • Téléphone
        Afficher le numéro
  • Anciennes

    • Du 05 février 2011 au 30 novembre 2012

      LOR

      Ancien Gérant

      • SIREN529764755
      • Adresse95100 ARGENTEUIL
      • Secteur d'activitéTravaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

    • Du 05 août 2008 au 09 octobre 2010

      ADS

      Ancien Gérant

      • SIREN504143074
      • Adresse75020 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres services personnels n.c.a.

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 08/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Wafa MALKI

4 événements depuis 2008

  • vendredi 05 février 2011

  • vendredi 09 octobre 2010

    • Elle quitte ses fonctions de gérante de ADS.

    • Elle est promue liquidatrice de ADS.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Wafa MALKI depuis 2008

Comandataires Wafa MALKI

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