Virginy NALLATHAMBY

Date de naissance
Née en 1994 (31 ans)
Activité
Commerce d'alimentation générale
Entreprises
KANDIS & CO
Comandataires
Kandis NALLATHAMBY, Uthayaruban MAHESWARARAJAH

1 Entreprise de Virginy NALLATHAMBY

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 13 janvier 2021 au 22 mai 2025

      KANDIS & GROUP

      Ancien Président

      • SIREN892756701
      • Adresse94140 ALFORTVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale

    • Du 17 septembre 2020 au 26 avril 2022

      AMAA

      Ancien Président

      • SIREN888889656
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéSupermarchés

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 30/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Virginy NALLATHAMBY

5 événements depuis 2018

  • lundi 26 avril 2022

    • Elle démissionne de son poste de présidente de AMAA.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Virginy NALLATHAMBY depuis 2018

2 Comandataires Virginy NALLATHAMBY

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