Victor DOS SANTOS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1967 (58 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LOGIS-CONCEPT, SCI D2SL
Comandataires
Sébastien LEMAIRE, Lucie SPINELLI

2 Entreprises de Victor DOS SANTOS

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Victor DOS SANTOS

3 événements depuis 2005

  • vendredi 25 septembre 2010

2 Comandataires Victor DOS SANTOS

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