Véronique SOQUEIRO

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1982 (43 ans)
Activité
Agences immobilières
Entreprises
SAS ACFI
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Véronique SOQUEIRO

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 30 janvier 2025 au 01 octobre 2025

      SAS ACFI

      Ancien Directeur général

      • SIREN752963918
      • Adresse60520 LA CHAPELLE-EN-SERVAL
      • Secteur d'activitéAgences immobilières

    • Du 14 novembre 2020 au 12 décembre 2024

      AMON INVEST

      Ancien Président

      • SIREN890919699
      • Adresse60128 PLAILLY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Véronique SOQUEIRO

4 événements depuis 2020

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Véronique SOQUEIRO depuis 2020

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