Véronique CARVALHO

Date de naissance: Née en 1967 (58 ans)
Activité: Gestion de fonds
Entreprises: GIC
Comandataires: Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Véronique CARVALHO

1 entreprise actuelle, 5 anciennes entreprises

Actuelle
- Depuis le 07 août 2019 (6 ans)
  GIC
  Gérant
  - SIREN852902527
  - Adresse69680 CHASSIEU
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 29 septembre 2023 au 15 février 2025
  GIC
  Ancien Associé
  - SIREN852902527
  - Adresse69680 CHASSIEU
  - Secteur d'activitéGestion de fonds
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- Du 15 juin 2019 au 31 octobre 2020
  CATAPLANA
  Ancien Liquidateur
  - SIREN810755983
  - Adresse69800 SAINT-PRIEST
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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- Du 16 avril 2015 au 15 juin 2019
  CATAPLANA
  Ancien Président
  - SIREN810755983
  - Adresse69800 SAINT-PRIEST
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en produits divers
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- Du 07 juillet 2009 au 30 juillet 2013
  EL.LA
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN512596859
  - Adresse69680 CHASSIEU
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 30 juin 2009 au 07 juillet 2009
  EL.LA
  Ancien Gérant
  - SIREN512596859
  - Adresse69680 CHASSIEU
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/11/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

Registre des gels
GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Véronique CARVALHO

11 événements depuis 2009

vendredi 15 février 2025
- Veronique CARVALHO quitte ses fonctions d'associée de GIC.

jeudi 29 septembre 2023
- Elle accède au statut d'associée de GIC.

mardi 07 août 2019
- Elle assume maintenant la fonction de gérante de GIC.
vendredi 15 juin 2019
- Elle quitte ses fonctions de présidente de CATAPLANA.
- Elle accède au poste de liquidatrice de CATAPLANA.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Véronique CARVALHO depuis 2009

Comandataire Véronique CARVALHO

1 ancien comandataire

Ancien
- Du 07 août 2019 au 15 février 2025
  José CARVALHO
  - Total mandats25
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseGIC
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