Valid ISTAMOULOV

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (50 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Entreprises
VALID, AKHAYAD
Comandataires
Pang LIN, Murad KURBANOV

3 Entreprises de Valid ISTAMOULOV

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
    • Depuis le 13 juin 2023 (2 ans)

      VALID

      Gérant

      • SIREN952769743
      • Adresse31100 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
    • Depuis le 26 avril 2010 (15 ans)

      AKHAYAD

      Gérant

      • SIREN521620484
      • Adresse31320 AUZEVILLE-TOLOSANE
      • Secteur d'activitéTravaux de menuiserie métallique et serrurerie
      • Téléphone
    • Depuis le 13 juin 2023 (2 ans)

      VALID

      Associé

      • SIREN952769743
      • Adresse31100 TOULOUSE
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 31/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle

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Historique de Valid ISTAMOULOV

5 événements depuis 2010

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Valid ISTAMOULOV depuis 2010

2 Comandataires Valid ISTAMOULOV

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