Valérie SEROUSSI

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1967 (58 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: SCI BETH SEROUSSI
Comandataires: David SEROUSSI, Ornella SEROUSSI + 1 autre

2 Entreprises de Valérie SEROUSSI

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 05 mars 2014 (11 ans)
  SCI BETH SEROUSSI
  Gérant
  - SIREN751197096
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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- Depuis le 10 avril 2025
  SCI BETH SEROUSSI
  Associé
  - SIREN751197096
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 20 août 2014 au 23 mars 2021
  ORCLASS.COM
  Ancien Administrateur
  - SIREN540044211
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéAutres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques
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- Du 22 janvier 2014 au 08 juillet 2014
  GROUPE S.A
  Ancien Président
  - SIREN799408497
  - Adresse06400 CANNES
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 03 mai 2012 au 05 mars 2014
  SCI BETH SEROUSSI
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN751197096
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

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Historique de Valérie SEROUSSI

7 événements depuis 2012

mercredi 10 avril 2025
- Valérie SEROUSSI assume maintenant le rôle d'associée de SCI BETH SEROUSSI.

mardi 20 août 2014
- Elle est promue administratrice de ORCLASS.COM.
lundi 08 juillet 2014
- Elle quitte ses fonctions de présidente de GROUPE S.A.
mardi 05 mars 2014
- Elle est promue gérante de l'entreprise de SCI BETH SEROUSSI.
- Elle démissionne de son poste d'associée-gérante de SCI BETH SEROUSSI.
mardi 22 janvier 2014
- Elle accède au poste de présidente de GROUPE S.A.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Valérie SEROUSSI depuis 2012

3 Comandataires Valérie SEROUSSI

3 comandataires actuels, 4 anciens comandataires

Actuels
- Depuis le 10 avril 2025
  David SEROUSSI
  - Total mandats22
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI BETH SEROUSSI
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- Depuis le 10 avril 2025
  Ornella SEROUSSI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAssocié
  - EntrepriseSCI BETH SEROUSSI
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- Depuis le 08 juillet 2014 (11 ans)
  Frédéric AGAY
  - Total mandats8
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseGROUPE S.A
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Anciens
- Du 17 octobre 2014 au 23 mars 2021
  Nani SEROUSSI
  - Total mandats24
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident du conseil d'administration
  - EntrepriseORCLASS.COM
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- Du 20 août 2014 au 23 mars 2021
  Rachel MADAR
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalAdministrateur
  - EntrepriseORCLASS.COM
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- Du 20 août 2014 au 23 mars 2021
  David MADAR
  - Total mandats9
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalDirecteur général
  - EntrepriseORCLASS.COM
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- Du 17 août 2012 au 17 octobre 2014
  Moché PARDO
  - Total mandats9
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseORCLASS.COM
  Voir la fiche

Comandataires