Valerie DOS SANTOS

Observation de conformité
Date de naissance
Née en 1974 (51 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
LES DEUX V
Comandataires
Manuel DOS SANTOS

2 Entreprises de Valerie DOS SANTOS

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 14/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Valerie DOS SANTOS

4 événements depuis 2006

  • mardi 20 juin 2012

    • Elle est promue gérante de l'entreprise de LES DEUX V.

...

Historique

4 événements ont marqué le parcours de Valerie DOS SANTOS depuis 2006

1 Comandataire Valerie DOS SANTOS

1 comandataire actuel, 3 anciens comandataires

Comandataires

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