Valarmathy YEOY SUGEETH

Observation de conformité

Date de naissance: Née en 1979 (45 ans)
Activité: Commerce d'alimentation générale, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises: NEW SHAPIYA 93, SHAJU
Comandataires: Simon SIMON RENGALLI JEYARATNAM

2 Entreprises de Valarmathy YEOY SUGEETH

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 22 février 2025
  NEW SHAPIYA 93
  Président
  - SIREN885398727
  - Adresse93270 SEVRAN
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
  - Téléphone
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- Depuis le 03 décembre 2022 (2 ans)
  SHAJU
  Associé
  - SIREN849936802
  - Adresse92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
    Afficher le numéro
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Anciennes
- Du 05 août 2016 au 22 septembre 2020
  SY COIFFURE
  Ancien Gérant
  - SIREN821848769
  - Adresse93500 PANTIN
  - Secteur d'activitéCoiffure
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- Du 10 juin 2017 au 17 octobre 2018
  ALHASSANE
  Ancien Président
  - SIREN809359425
  - Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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- Du 13 mars 2015 au 16 février 2017
  V M D PROVISION
  Ancien Gérant
  - SIREN808785158
  - Adresse92600 ASNIERES-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce d'alimentation générale
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Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Valarmathy YEOY SUGEETH

8 événements depuis 2015

vendredi 22 février 2025
- VALARMATHY YEOY SUGEETH est promue présidente de NEW SHAPIYA 93.

vendredi 03 décembre 2022
- Elle accède au statut d'associée de SHAJU.

vendredi 28 avril 2018
- Elle renonce à son rôle de gérante de V M D PROVISION.

...

Historique

8 événements ont marqué le parcours de Valarmathy YEOY SUGEETH depuis 2015

1 Comandataire Valarmathy YEOY SUGEETH

1 comandataire actuel, 4 anciens comandataires

Actuel
- Depuis le 17 avril 2019 (6 ans)
  Simon SIMON RENGALLI JEYARATNAM
  - Total mandats3
  - Mandats en commun2
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseSHAJU
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Anciens
- Du 14 décembre 2022 au 22 février 2025
  Thavarajah SUTHAS
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseNEW SHAPIYA 93
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- Du 07 février 2015 au 10 juin 2017
  Sithy HASHIM
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalPrésident
  - EntrepriseALHASSANE
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- Du 16 février 2017 au 21 avril 2017
  Mohanarajah MUTHULINGAM
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseV M D PROVISION
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- Du 13 janvier 2015 au 13 mars 2015
  Deenkumar FRANCIS RASATHURAI
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseV M D PROVISION
  Voir la fiche

Comandataires