Vahan DZAROUKIAN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1950 (75 ans)
Activité
Ingénierie, études techniques, Autres commerces de gros de biens de consommation
Entreprises
DZAROUKIAN, MANOUCHKA TRADING
Comandataires
Jose MUNOZ-PONS

2 Entreprises de Vahan DZAROUKIAN

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées
  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours
  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats
  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt

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Historique de Vahan DZAROUKIAN

3 événements depuis 2005

  • lundi 11 juillet 2006

  • mardi 19 janvier 2005

1 Comandataire Vahan DZAROUKIAN

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