Umberto GOLFETTO

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1969 (56 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprise d'Umberto GOLFETTO

1 ancienne entreprise

  • Ancienne

    • Du 12 avril 2005 au 04 septembre 2010

      MOKARABIA FRANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN441760808
      • Adresse38350 SUSVILLE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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