Umar MOAVIA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises d'Umar MOAVIA

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 12 juillet 2019 au 21 octobre 2021

      BATIRENOV 76

      Ancien Président

      • SIREN832141519
      • Adresse75017 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 12 juillet 2019 au 09 février 2021

      MG BATIMENT

      Ancien Gérant

      • SIREN799283536
      • Adresse75015 PARIS
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

    • Du 13 juin 2019 au 11 mars 2020

      PRESTIGE AUTO PLUS

      Ancien Gérant

      • SIREN820126241
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéCommerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 16/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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