Umar FAROOQ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (38 ans)
Activité
Restauration traditionnelle
Entreprises
ZH, ZM + 1 autre
Comandataires
Amanat FAROOQ

3 Entreprises d'Umar FAROOQ

3 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 13/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique d'Umar FAROOQ

7 événements depuis 2023

  • lundi 24 juin 2025

  • mercredi 15 mai 2025

    • Il est promu président de ZH.

  • vendredi 22 février 2025

    • Il accède au poste de président de SAS ZF.

...

Historique

7 événements ont marqué le parcours de Umar FAROOQ depuis 2023

1 Comandataire Umar FAROOQ

1 comandataire actuel, 1 ancien comandataire

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