Tufan YILMAZ

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1966 (59 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, En cours d'attribution
Entreprises
SEMA, SCI KTM
Comandataires
Sukran YILMAZ, Merve YILMAZ

2 Entreprises de Tufan YILMAZ

2 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 07 juin 2023 au 26 octobre 2023

      LYDER CONSTRUCTION

      Ancien Gérant

      • SIREN952945384
      • Adresse94130 NOGENT-SUR-MARNE
      • Secteur d'activitéTravaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 10/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Tufan YILMAZ

12 événements depuis 2004

  • mercredi 26 octobre 2023

  • mardi 07 juin 2023

...

Historique

12 événements ont marqué le parcours de Tufan YILMAZ depuis 2004

2 Comandataires Tufan YILMAZ

2 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

Comandataires

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