Toussaint SANTUCCI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1971 (54 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Supports juridiques de programmes + 1 autre
Entreprises
SCI LAURA, LETIZIA 1 + 2 autres
Comandataires
Nathalie SANTUCCI, Laura SANTUCCI + 2 autres

5 Entreprises de Toussaint SANTUCCI

5 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Toussaint SANTUCCI

6 événements depuis 2007

  • mardi 02 octobre 2024

    • Il est promu au statut d'associé de LETIZIA 1.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de Toussaint SANTUCCI depuis 2007

4 Comandataires Toussaint SANTUCCI

4 comandataires actuels

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