Toufik EL FARTAH

Date de naissance
Né en 1987 (37 ans)
Activité
Gestion de fonds, Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
M.T FINANCE INVEST, SCI LIYANA
Comandataires
Morgane ERNAULT

3 Entreprises de Toufik EL FARTAH

3 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 28/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Toufik EL FARTAH

5 événements depuis 2018

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Toufik EL FARTAH depuis 2018

1 Comandataire Toufik EL FARTAH

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