Toufik BENLOUCIF

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Toufik BENLOUCIF

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 22 septembre 2021 au 07 octobre 2024

      HORIZON 2000 FRANCE

      Ancien Gérant

      • SIREN793580986
      • Adresse77350 LE MEE-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

    • Du 21 janvier 2014 au 21 février 2017

      LINA

      Ancien Gérant

      • SIREN799693841
      • Adresse93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéConstruction d'autres bâtiments

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 13/11/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Toufik BENLOUCIF

6 événements depuis 2014

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Historique

6 événements ont marqué le parcours de Toufik BENLOUCIF depuis 2014

Comandataires Toufik BENLOUCIF

3 anciens comandataires

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