Toufik AOUINE

Observation de conformité

Date de naissance: Né en 1974 (51 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Toufik AOUINE

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 17 avril 2018 au 07 juillet 2022
  T.R IMPORT EXPORT
  Ancien Président
  - SIREN838873412
  - Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
  - Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
  Voir la fiche
- Du 02 janvier 2007 au 25 juin 2013
  LA P'TIT CANTINE
  Ancien Gérant
  - SIREN450091087
  - Adresse75004 PARIS
  - Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
  Voir la fiche
- Du 30 octobre 2007 au 03 février 2010
  IRMEN
  Ancien Gérant
  - SIREN500363429
  - Adresse75016 PARIS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Conflit d'intérêt

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Historique de Toufik AOUINE

3 événements depuis 2007

lundi 17 avril 2018
- Toufik AOUINE accède au poste de président de T.R IMPORT EXPORT.

lundi 30 octobre 2007
- Il assume maintenant la fonction de gérant de IRMEN.
lundi 02 janvier 2007
- Il assume maintenant la fonction de gérant de LA P'TIT CANTINE.

Comandataires Toufik AOUINE

3 anciens comandataires

Anciens
- Du 02 janvier 2007 au 25 juin 2013
  Salem AOUINE
  - Total mandats3
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLA P'TIT CANTINE
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- Du 30 octobre 2007 au 03 février 2010
  Olivier DIPP
  - Total mandats2
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseIRMEN
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- Du 09 décembre 2003 au 02 janvier 2007
  Sabah JFIRI
  - Total mandats1
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseLA P'TIT CANTINE
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