Tony ROMANOS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1986 (39 ans)
Activité
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé, Gestion de fonds + 5 autres
Entreprises
KB, HTR + 7 autres
Comandataires
Maxime ROMANOS

10 Entreprises de Tony ROMANOS

10 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles

    • Depuis le 22 août 2024 (1 an)

      KB

      Président

      • SIREN931910061
      • Adresse97122 BAIE-MAHAULT
      • Secteur d'activitéAutres commerces de détail en magasin non spécialisé
      • Téléphone
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    • Depuis le 12 juillet 2024 (1 an)

      HTR

      Président

      • SIREN930695499
      • Adresse97110 POINTE-A-PITRE
      • Secteur d'activitéGestion de fonds
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 08 mars 2023 (2 ans)

      CM

      Président

      • SIREN949153118
      • Adresse97190 LE GOSIER
      • Secteur d'activitéCommerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 21/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

Réseau du dirigeant

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Historique de Tony ROMANOS

11 événements depuis 2012

  • mercredi 22 août 2024

  • lundi 30 juillet 2024

    • Il assume maintenant le rôle d'associé de SCI TOMA.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de Tony ROMANOS depuis 2012

1 Comandataire Tony ROMANOS

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