Tony PEREIRA

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1974 (51 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Supports juridiques de programmes
Entreprises
SCI XATO, SCI SALTO + 4 autres
Comandataires
Salima MAHOUR, David PEREIRA + 1 autre

6 Entreprises de Tony PEREIRA

6 entreprises actuelles, 2 anciennes entreprises

  • Actuelles
Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 15/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Tony PEREIRA

9 événements depuis 2011

  • vendredi 30 décembre 2023

  • mercredi 28 décembre 2023

    • Il est promu au statut d'associé de SCI SALTO.

  • vendredi 28 octobre 2023

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Tony PEREIRA depuis 2011

3 Comandataires Tony PEREIRA

3 comandataires actuels, 5 anciens comandataires

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