Tony GARCIA

Vigilance de conformité
Date de naissance
Né en 1961 (64 ans)
Activité
Agences immobilières, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 2 autres
Entreprises
HERITAGE REAL ESTATE, SCI LA BOHEMIA + 5 autres
Comandataires
Emmanuelle LECOURT

8 Entreprises de Tony GARCIA

8 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 29/08/2025

  • Procédures collectives passées
  • Procédures collectives en cours
  • Personne politiquement exposée
  • Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Recherche réputationnelle
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Historique de Tony GARCIA

14 événements depuis 2006

  • mercredi 27 octobre 2022

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de SCI CARNOT.

    • Il est promu au statut d'associé de SCI CARNOT.

...

Historique

14 événements ont marqué le parcours de Tony GARCIA depuis 2006

1 Comandataire Tony GARCIA

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