Tony DIAZ

Date de naissance: Né en 1963 (62 ans)
Activité: Aucun mandat actif
Entreprises: Pas de mandat actif
Comandataires: Aucun comandataire actif

Entreprises de Tony DIAZ

3 anciennes entreprises

Anciennes
- Du 16 mai 2013 au 21 mars 2019
  DT PRODUCT
  Ancien Directeur général
  - SIREN792944811
  - Adresse30140 BAGARD
  - Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
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- Du 12 octobre 2004 au 22 septembre 2016
  DIAZ FER ET CREATION
  Ancien Gérant
  - SIREN320142367
  - Adresse30140 BAGARD
  - Secteur d'activitéFabrication de portes et fenêtres en métal
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- Du 19 janvier 2005 au 30 juin 2005
  S.D.D SOCIETE DISTRIBUTION DIAZ
  Ancien Gérant
  - SIREN418063574
  - Adresse30140 BAGARD
  - Secteur d'activitéCommerce de détail de quincaillerie
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Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

Procédures collectives passées associées
liste des procédures passées
Procédures collectives en cours associées
liste des procédures en cours
Mandats de la personne politiquement exposée
liste des mandats
Recherche réputationnelle
Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

Conforme
Surveillance en vigueur
Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
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Historique de Tony DIAZ

5 événements depuis 2004

mercredi 21 mars 2019
- Tony DIAZ se retire de son rôle de directeur général de DT PRODUCT.

mercredi 22 septembre 2016
- Il quitte ses fonctions de gérant de DIAZ FER ET CREATION.

mercredi 16 mai 2013
- Il assume maintenant la fonction de directeur général de DT PRODUCT.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Tony DIAZ depuis 2004

Comandataires Tony DIAZ

2 anciens comandataires

Anciens
- Du 19 août 2015 au 26 février 2022
  Adrien DIAZ
  - Total mandats4
  - Mandat en commun1
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDIAZ FER ET CREATION
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- Du 30 avril 2011 au 21 mars 2019
  Danielle DIAZ
  - Total mandats10
  - Mandats en commun3
  - Mandat principalGérant
  - EntrepriseDIAZ FER ET CREATION
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