Tony DE MAGALHAES DIAS

Date de naissance
Né en 1978 (47 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Agences immobilières
Entreprises
DITOFA, 481585172
Comandataires
Fabio DIAS

2 Entreprises de Tony DE MAGALHAES DIAS

2 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 23 août 2005 au 22 février 2025

      SARL TD SERVICES

      Ancien Associé-gérant

      • SIREN481465177
      • Adresse28300 CHAMPHOL
      • Secteur d'activitéRéparation de chaussures et d'articles en cuir
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/04/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

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  • Mandats de la personne politiquement exposée

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Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tony DE MAGALHAES DIAS

9 événements depuis 2005

  • mardi 27 novembre 2024

    • Il quitte ses fonctions de président de 2 DMS.

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Historique

9 événements ont marqué le parcours de Tony DE MAGALHAES DIAS depuis 2005

1 Comandataire Tony DE MAGALHAES DIAS

1 comandataire actuel