Tony DE JESUS FRADES

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (44 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Tony DE JESUS FRADES

2 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 16 octobre 2013 au 12 juin 2015

      V CONSULT

      Ancien Président

      • SIREN515216281
      • Adresse77166 GRISY-SUISNES
      • Secteur d'activitéFormation continue d'adultes

    • Du 02 novembre 2004 au 12 décembre 2008

      RELATION

      Ancien Gérant

      • SIREN479123143
      • Adresse75008 PARIS
      • Secteur d'activitéAutres services personnels n.c.a.

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 18/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Tony DE JESUS FRADES

3 événements depuis 2004

  • mardi 16 octobre 2013

  • lundi 02 novembre 2004

    • Il est promu gérant de l'entreprise de RELATION.

Comandataires Tony DE JESUS FRADES

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