Tofeeq ANSARI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1963 (62 ans)
Activité
Aucun mandat actif
Entreprises
Pas de mandat actif
Comandataires
Aucun comandataire actif

Entreprises de Tofeeq ANSARI

3 anciennes entreprises

  • Anciennes

    • Du 07 août 2007 au 27 septembre 2016

      FPIC SN

      Ancien Gérant

      • SIREN490705324
      • Adresse78340 CLAYES-SOUS-BOIS LES
      • Secteur d'activitéTravaux d'isolation

    • Du 19 janvier 2005 au 30 avril 2007

      QUALIF

      Ancien Gérant

      • SIREN439870700
      • Adresse93170 BAGNOLET
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

    • Du 19 janvier 2005 au 21 novembre 2005

      PARIS HAUT BAT

      Ancien Gérant

      • SIREN435233739
      • Adresse93300 AUBERVILLIERS
      • Secteur d'activitéConstruction de maisons individuelles

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 17/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Tofeeq ANSARI

3 événements depuis 2005

  • mardi 19 janvier 2005

    • Il accède au poste de gérant de QUALIF.

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de PARIS HAUT BAT.

Comandataire Tofeeq ANSARI

1 ancien comandataire

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