Tmim MCHAREK

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (44 ans)
Activité
Transports de voyageurs par taxis, Transports routiers de fret de proximité
Entreprises
DSG AUTO, TRANSPORT TMZ
Comandataires
Aucun comandataire actif

2 Entreprises de Tmim MCHAREK

2 entreprises actuelles, 4 anciennes entreprises

  • Actuelles
  • Anciennes

    • Du 26 octobre 2021 au 04 novembre 2024

      CASA DI ROMA

      Ancien Liquidateur

      • SIREN510350200
      • Adresse91140 VILLEJUST
      • Secteur d'activitéRestauration traditionnelle
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 23/12/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Tmim MCHAREK

9 événements depuis 2015

  • lundi 26 octobre 2021

...

Historique

9 événements ont marqué le parcours de Tmim MCHAREK depuis 2015

Comandataires Tmim MCHAREK

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