Ting JIA

Vigilance de conformité

Date de naissance: Né en 1978 (47 ans)
Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé + 3 autres
Entreprises: JADE, EVERLINE + 4 autres
Comandataires: Aucun comandataire actif

6 Entreprises de Ting JIA

6 entreprises actuelles, 5 anciennes entreprises

Actuelles
- Depuis le 28 septembre 2019 (5 ans)
  JADE
  Gérant
  - SIREN534842117
  - Adresse93210 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
  - Téléphone
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- Depuis le 23 juillet 2025
  EVERLINE
  Liquidateur
  - SIREN514949536
  - Adresse22360 LANGUEUX
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
  - Téléphone
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- Depuis le 11 octobre 2023 (1 an)
  VICTORIA
  Liquidateur
  - SIREN893241067
  - Adresse29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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- Depuis le 23 mai 2018 (7 ans)
  JC
  Liquidateur
  - SIREN813422862
  - Adresse35400 SAINT-MALO
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
  - Téléphone
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- Depuis le 22 janvier 2011 (14 ans)
  VICTORIA
  Liquidateur
  - SIREN490838620
  - Adresse53000 LAVAL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement
  - Téléphone
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- Depuis le 17 septembre 2024
  MONSIEUR TING-JIN JIA
  Independant
  - SIREN978034171
  - Adresse75020 PARIS
  - Secteur d'activitéDébits de boissons
  - Téléphone
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Anciennes
- Du 26 janvier 2021 au 11 octobre 2023
  VICTORIA
  Ancien Président
  - SIREN893241067
  - Adresse29600 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
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- Du 01 octobre 2011 au 28 septembre 2019
  JADE
  Ancien Associé-gérant
  - SIREN534842117
  - Adresse93210 SAINT-DENIS
  - Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
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- Du 12 septembre 2015 au 23 mai 2018
  JC
  Ancien Gérant
  - SIREN813422862
  - Adresse35400 SAINT-MALO
  - Secteur d'activitéEn cours d'attribution
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- Du 25 juillet 2006 au 22 janvier 2011
  VICTORIA
  Ancien Gérant
  - SIREN490838620
  - Adresse53000 LAVAL
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement
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- Du 28 septembre 2009 au 01 octobre 2009
  EVERLINE
  Ancien Gérant
  - SIREN514949536
  - Adresse22360 LANGUEUX
  - Secteur d'activitéCommerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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Entreprises

Conformité

Conformité vis à vis des obligations LCB‑FT

Statuts des vérifications

Dernières vérifications le 04/09/2025

Procédures collectives passées
Procédures collectives en cours
Personne politiquement exposée
Sanctions internationales

Vérifications disponibles en version premium uniquement

GAFI
Registre des gels
Recherche réputationnelle

Cartographie

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Historique de Ting JIA

20 événements depuis 2006

mardi 23 juillet 2025
- Ting JIA renonce à son rôle de gérant de EVERLINE.
- Il accède au poste de liquidateur de EVERLINE.

lundi 17 septembre 2024
- Il démarre son activité d'indépendant de MONSIEUR TINGJIN JIA.

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Historique

20 événements ont marqué le parcours de Ting JIA depuis 2006