Timothée BOUABDALLAH

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1985 (40 ans)
Activité
Restauration traditionnelle, Location de terrains et d'autres biens immobiliers + 1 autre
Entreprises
ITHAQUE, EON + 2 autres
Comandataires
Noé DALOA

5 Entreprises de Timothée BOUABDALLAH

5 entreprises actuelles

Entreprises

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 20/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Timothée BOUABDALLAH

5 événements depuis 2018

  • lundi 25 juin 2024

    • Il accède au poste de président de ITHAQUE.

...

Historique

5 événements ont marqué le parcours de Timothée BOUABDALLAH depuis 2018

1 Comandataire Timothée BOUABDALLAH

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