Thomas VARGAS RIOS

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1992 (33 ans)
Activité
Gestion de fonds
Entreprises
VR INVEST
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Thomas VARGAS RIOS

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 30 octobre 2019 au 09 octobre 2024

      DRAMA

      Ancien Gérant

      • SIREN878460021
      • Adresse37000 TOURS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 24/06/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thomas VARGAS RIOS

2 événements depuis 2019

  • mardi 30 octobre 2019

    • Il assume maintenant la fonction de gérant de DRAMA.

Comandataire Thomas VARGAS RIOS