Thomas SOUVANT

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1973 (51 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises
SCI DE LA BADOCHE
Comandataires
Edith SOUVANT, Delphine SOUVANT + 1 autre

1 Entreprise de Thomas SOUVANT

1 entreprise actuelle, 1 ancienne entreprise

  • Actuelle
  • Ancienne

    • Du 27 août 2011 au 04 avril 2012

      CIESPADE

      Ancien Gérant

      • SIREN504155292
      • Adresse92200 NEUILLY-SUR-SEINE
      • Secteur d'activitéConseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 12/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Thomas SOUVANT

2 événements depuis 2011

  • vendredi 27 août 2011

    • Il accède au poste de gérant de CIESPADE.

3 Comandataires Thomas SOUVANT

3 comandataires actuels, 3 anciens comandataires

Comandataires

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