Thomas SIMONI

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1981 (45 ans)
Activité
Restauration de type rapide
Entreprises
TOFY
Comandataires
Aucun comandataire actif

1 Entreprise de Thomas SIMONI

1 entreprise actuelle, 2 anciennes entreprises

  • Actuelle
  • Anciennes

    • Du 06 octobre 2022 au 01 mars 2024

      SP COCOTTE

      Ancien Président

      • SIREN919265785
      • Adresse75002 PARIS
      • Secteur d'activitéRestauration de type rapide

    • Du 14 avril 2021 au 12 octobre 2023

      BLUE RIVIERA INVESTMENT

      Ancien Directeur général

      • SIREN880025168
      • Adresse06220 VALLAURIS
      • Secteur d'activitéAgences immobilières

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 20/02/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Historique de Thomas SIMONI

4 événements depuis 2020

  • mercredi 06 octobre 2022

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Historique

4 événements ont marqué le parcours de Thomas SIMONI depuis 2020

Comandataires Thomas SIMONI