Thomas PONCET

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1984 (42 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Fonds de placement et entités financières similaires + 1 autre
Entreprises
TECH IMMO, OHANA + 2 autres
Comandataires
Huguette PONCET

9 Entreprises de Thomas PONCET

9 entreprises actuelles, 3 anciennes entreprises

  • Actuelles

    • Depuis le 24 août 2024 (1 an)

      TECH IMMO

      Gérant

      • SIREN490574134
      • Adresse42320 FARNAY
      • Secteur d'activitéLocation de terrains et d'autres biens immobiliers
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 28 octobre 2021 (4 ans)

      OHANA

      Gérant

      • SIREN904494499
      • Adresse42800 SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
      • Secteur d'activitéFonds de placement et entités financières similaires
      • Téléphone
        Afficher le numéro

    • Depuis le 24 septembre 2014 (11 ans)

      HOLD'TEC

      Gérant

      • SIREN533013801
      • Adresse42740 SAINT-PAUL-EN-JAREZ
      • Secteur d'activitéActivités des sociétés holding
      • Téléphone
        Afficher le numéro
Entreprises

Observations de conformité

Conformité

Vérifications intelligentes sur un dirigeant et tous ses mandats afin de vous faire gagner du temps dans vos démarches de conformité.

Statuts des dernières vérifications au 07/07/2026

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • Registre des gels
  • GAFI

Recherche réputationnelle

Résumé des informations disponibles sur internet qui pourraient engager la réputation de ce dirigeant

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Cartographie

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Historique de Thomas PONCET

7 événements depuis 2011

  • lundi 10 octobre 2023

    • Il accède au statut d'associé de GHP.

  • jeudi 10 mars 2023

    • Il accède au statut d'associé de OHANA.

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Historique

7 événements ont marqué le parcours de Thomas PONCET depuis 2011

1 Comandataire Thomas PONCET

1 comandataire actuel, 2 anciens comandataires

Comandataires