Thomas PEPIN

Observation de conformité
Date de naissance
Né en 1980 (44 ans)
Activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers, Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Entreprises
BATALU, SCI LES BUTS
Comandataires
Marine KNIGHT, Guillaume PEPIN + 12 autres

2 Entreprises de Thomas PEPIN

2 entreprises actuelles, 1 ancienne entreprise

  • Actuelles
  • Ancienne

    • Du 07 novembre 2017 au 19 mai 2021

      VOITURISTE

      Ancien Président

      • SIREN832779573
      • Adresse76130 MONT-SAINT-AIGNAN
      • Secteur d'activitéActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Conformité

Statuts des dernières vérifications au 09/10/2025

  • Procédures collectives passées associées

    liste des procédures passées

  • Procédures collectives en cours associées

    liste des procédures en cours

  • Mandats de la personne politiquement exposée

    liste des mandats

  • Recherche réputationnelle

    Aucune information concernant la réputation n'a été identifiée

Légende

  • Conforme
  • Surveillance en vigueur
  • Alerte de conformité

Vérifications disponibles en version premium uniquement

  • GAFI
  • Registre des gels
  • Conflit d'intérêt
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Historique de Thomas PEPIN

3 événements depuis 2017

  • lundi 07 novembre 2017

14 Comandataires Thomas PEPIN

14 comandataires actuels, 6 anciens comandataires

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